Overview
Analista Pleno de PLD Jobs in São Paulo, São Paulo, Brazil at Santander Brasil
Title: Analista Pleno de PLD
Company: Santander Brasil
Location: São Paulo, São Paulo, Brazil
Country: Brazil
Se você tem vontade de crescer e aprender sempre, e tem paixão em impactar pessoas através de suas análises, esse pode ser o seu lugar. e controlar todos os riscos aos quais o banco está exposto.
A gestão de Riscos caminha lado a lado com o negócio, dando insumos técnicos para a melhor tomada de decisões em operações de crédito de todos os clientes.
No Santander temos a cultura de horizontalidade e nela praticamos 4 clusters: Especialista, Líder, Head e Sócio.
Temos uma vaga para você se tornar Espec Fin Crime Compliance II, onde você será encarreirado como Especialista, sendo o principal conhecedor da sua área.
Aqui, seu papel será:
Principais Responsabilidades
- Realizar análises de clientes Pessoa Jurídica no âmbito dos processos de KYC (Know Your Customer) e PLD (Prevenção a Lavagem de Dinheiro)
- Conduzir diligências e investigações relacionadas a estruturas societárias complexas e possíveis ocultações de beneficiários finais.
- Analisar alertas de monitoramento transacional, identificando comportamentos atípicos, incompatibilidades financeiras e potenciais indícios de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
- Elaborar pareceres técnicos e relatórios de análise com fundamentação adequada e evidências documentais.
- Realizar pesquisas em fontes públicas, bases internas e ferramentas especializadas para suporte às análises.
- Interagir com áreas de negócio, compliance, riscos e demais áreas de suporte para obtenção de informações complementares.
- Atuar na análise de casos relacionados a sanções econômicas e restritivas nacionais e internacionais (OFAC, ONU, União Europeia, entre outras);
- Perfil Desejado
- Profissional analítico, investigativo e detalhista.
- Capacidade de interpretar informações financeiras, societárias e cadastrais de forma crítica.
- Boa comunicação escrita para elaboração de pareceres e justificativas técnicas.
- Organização e capacidade de gestão simultânea de múltiplas demandas.
- Postura ética, senso crítico e comprometimento com aspectos regulatórios e de compliance.
- Requisitos
- Experiência prévia vasta em:
- Financial Crime Compliance;
- Due Diligence Reforçada (EDD);
- Análise de estruturas societárias complexas;
- Conhecimento sobre regulamentações e práticas relacionadas a PLD/FTP e sanções;
- Domínio do Pacote Office, especialmente Excel.
- Inglês avançado
- Diferenciais
- Certificações relacionadas a PLD/FT
- Vivência em instituições financeiras, bancos, adquirência, fintechs ou meios de pagamento;
- Experiência no desenvolvimento ou utilização de agentes e ferramentas baseadas em Inteligência Artificial aplicadas a compliance, investigação ou automação de processos.
Se isso te chama, vem para o Santander!
# BENEFÍCIOS
Remuneração Variável (PLR + Bônus);
Assistência Médica e Odontológica;
Auxílio Alimentação e Refeição;
Previdência Complementar;
Seguro de Vida;
Auxílio Creche/Babá;
Gympass ou Totalpass;
Vale Transporte;
Programa Nascer;
Be Healthy – Programa que incentiva todos a terem hábitos mais saudáveis;
PAPE – Programa de apoio pessoal especializado
E aí? Quer ser chama?
O Santander é um ecossistema em crescimento, que tem o propósito de contribuir para que pessoas e negócios prosperem. Aqui é o espaço para criar o, questionar e desafiar o mercado. É ter a urgência do agora e do futuro alinhados para atender ao cliente sempre da melhor forma. É fazer parte de uma empresa global, que valoriza o potencial máximo de cada um e que preza pela diversidade em todas as suas dimensões. É ser simples, pessoal e justo.
Se isso te chama, vem pro Santander!
#AquiSuaChamaTransforma
#Sancoes #duediligence
