COORDINADOR DE CUMPLIMIENTO Jobs in Santo Domingo, Distrito Nacional, Dominican Republic at All People International
Title: COORDINADOR DE CUMPLIMIENTO
Company: All People International
Location: Santo Domingo, Distrito Nacional, Dominican Republic
Objetivo General del Puesto
Velar por el cumplimiento de las normativas legales y regulatorias aplicables a la empresa, garantizando la adecuada gestión de riesgos, prevención de lavado de activos y cumplimiento de las políticas internas.
Funciones Específicas
Supervisar el cumplimiento de la Ley de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Ejecutar procesos de debida diligencia y conocimiento del cliente (KYC).
Evaluar riesgos asociados a clientes, proveedores y operaciones comerciales.
Elaborar reportes regulatorios e informes para la gerencia.
Coordinar auditorías internas y externas relacionadas con cumplimiento.
Requirements
Egresado de Derecho, Contabilidad, Administración, Finanzas o áreas afines.
+2 años de experiencia en cumplimiento, auditoría o control interno
Experiencia en sector automotriz -INDISPENSABLE
Diplomado o certificación en Cumplimiento, PLAFT o Gestión de Riesgos.
Conocimiento de KYC, gestión de riesgos, debida diligencia y normativas regulatorias.
Manejo de contratos, operaciones y procesos internos desde la perspectiva regulatoria.
Alto nivel ético, pensamiento analítico y confidencialidad.
Manejo de paquete de ofimática
DISPONIBILIDAD INMEDIATA
Benefits
Beneficios de Ley
