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SUPERVISOR CUMPLIMIENTO NORMATIVO Jobs in Mexico City, Mexico at MONEX GRUPO FINANCIERO
Title: SUPERVISOR CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Company: MONEX GRUPO FINANCIERO
Location: Mexico City, Mexico
En Grupo Financiero Monex nos interesa atraer, retener y promover al mejor talento. Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo.
SUPERVISOR CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Principales Funciones:
Ejecutar pruebas y revisiones de acuerdo con el plan anual de trabajo.
Asegurarse a través de las evaluaciones de la correcta ejecución de los procesos y procedimientos de la Dirección de PLD y lÃneas de negocios involucradas.
Realizar pruebas de cumplimiento en sitio a los procesos establecidos en el plan anual de trabajo y conforme a las regulaciones correspondientes.
Documentar y mantener un sistema de archivo general de todo lo relacionado a casos resultados derivados de las revisiones desarrolladas.
Documentar los planes de mejora establecidos resultado de la revisión a los procesos y los avances registrados durante el periodo establecido.
Identificar incumplimientos a las DCG y proponer planes de remediación y generar presentaciones de hallazgos.
Identificar oportunidades de mejora a los procesos, manuales y/o sistemas.
Colaborar con la gerencia en la creación de los planes de mejora continua.
Contribuir con el establecimiento de estrategias que permitan cumplir con las normativas y regulaciones aplicables.
Participar en el desarrollo de modelos de control que permitan el cumplimiento de las normativas y regulaciones.
Generar reportes, seguimiento y avances de los casos relacionados en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo con el objetivo de evitar y mitigar riesgos cumpliendo con la normativa.
Realizar las investigaciones especiales y preparar casos viables para la solicitud de la Gerencia o la Dirección.
Requisitos:
Escolaridad: Licenciatura en Derecho, ContadurÃa, EconomÃa, Administración de Empresas o afÃn.
Experiencia mÃnima de 2 años en áreas relacionadas con Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo o Control Interno.
Ofrecemos:
Prestaciones superiores a la ley
Contratación directa por el banco
En Monex creamos un ambiente laboral inclusivo y diverso, basado exclusivamente en las competencias y habilidades de los candidatos, sin hacer ninguna distinción basada en motivos de origen étnico, nacionalidad, universidad, de procedencia, cultura, sexo, género, edad, condición social, estado civil, económica, salud, religión, apariencia fÃsica, embarazo, preferencias sexuales, opinión polÃtica, entre otros motivos.
