Overview
Legal & Compliance Assistant Jobs in Montevideo, Uruguay at TMF Group
Title: Legal & Compliance Assistant
Company: TMF Group
Location: Montevideo, Uruguay
TMF Group nunca solicitamos pagos como parte de nuestro proceso de selección y siempre nos ponemos en contacto con los candidatos a través de cuentas o plataformas corporativas. Si en algún momento recibe una invitación para realizar un pago, puede tratarse de un fraude. Compruebe si el puesto que le interesa está publicado aquí o en nuestro sitio web.
Acerca de TMF Group:
TMF Group es un proveedor líder de servicios administrativos que ayuda a sus clientes a invertir y operar de forma segura en todo el mundo.
Como empresa global con más de 11,000 empleados en más de 125 oficinas repartidas por 87 jurisdicciones, buscamos activamente personas con talento y potencial para prosperar en TMF Group, independientemente de su procedencia, y ofrecemos oportunidades de empleo a un amplio espectro de personas. Una vez incorporados, fomentamos y promovemos el talento, garantizando que los puestos de alto nivel estén abiertos a todos.
TMF Group es una empresa dedicada a proporcionar servicios administrativos y de apoyo a empresas de todo el mundo, garantizando que cumplan con la normativa local y optimizando sus operaciones.
Responsabilidades Clave:
- Realizar tareas de Compliance
- Actualización de legajos
- Perfiles de riesgo
- Preparación de actas de directorio
- Revisión de documentación societaria
- Cumplimiento regulatorio
- Tareas legales de derecho societario (trámites administrativos en CNV, IGJ, Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, etc).
- Asegurar el cumplimiento de normativa local (UIF, CNV, etc.) e internacional (FATCA, CRS, etc.), como así también de normativa y políticas propia de la compañía (Compliance);
- Aplicación de políticas de “Conocimiento de los Clientes” – KYC – para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT) conforme normativa vigente y manuales de PLAFT de TMF
- Análisis y control de documentación legal, confección y actualización de legajos de clientes para alta de nuevos clientes y actualización/revisión de los activos;
- Seguimiento de notificaciones (CD, oficios, cédulas), elaborar proyectos de respuesta
- Tareas administrativas del área: archivo, registros, etc
Requisitos Clave:
- Estudiante avanzado o Graduado en la carrera de Derecho
- Alto dominio de Excel
- Inglés intermedio – avanzado (excluyente)
- Experiencia previa en el área (preferente)
¿Qué hay para ti?
Trayectorias profesionales
Trabaja con compañeros y clientes de todo el mundo en proyectos interesantes y desafiantes. Ofrecemos oportunidades profesionales internas para que puedas avanzar dentro de TMF. El desarrollo continuo se apoya a través de oportunidades de aprendizaje globales en la TMF Business Academy.
Tener un impacto
Nos ayudarás a hacer del mundo un lugar más sencillo para que nuestros clientes hagan negocios. A través de nuestro programa de responsabilidad social corporativa, también marcarás la diferencia en las comunidades en las que trabajamos.
Un entorno de apoyo
Una sólida cultura de retroalimentación para crear un lugar de trabajo atractivo. Nuestro entorno inclusivo te permite trabajar desde nuestras oficinas en todo el mundo, así como desde casa, lo que te ayuda a encontrar el equilibrio adecuado entre tu vida personal y profesional para rendir al máximo.
