Overview
Consultor/a Junior Prevención de Blanqueo de Capitales Jobs in Madrid, Community of Madrid, Spain at Forvis Mazars in Spain
Title: Consultor/a Junior Prevención de Blanqueo de Capitales
Company: Forvis Mazars in Spain
Location: Madrid, Community of Madrid, Spain
Forvis Mazars es la nueva red formada por Forvis, una de las principales compañías en el sector de los servicios profesionales en Estados Unidos, y Mazars firma internacional que operaba ya en más de 100 países, siendo Top 10 en el sector de los servicios profesionales. Esta unión única nos permite proporcionar a nuestros clientes una perspectiva global, ágil, diferente y personal en todo el mundo en las áreas de auditoría, legal, tax y consultoría.
En España, Forvis Mazars cuenta con más de 800 profesionales y oficinas en 8 ciudades: Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Oviedo, Valencia y Vigo.
Funciones
El candidato seleccionado desempeñará funciones de consultoría en materia de prevención de blanqueo de capitales:
Gestionar la atención de transacciones de los clientes generadas a través de los diferentes sistemas y procesos de monitoreo.
Desarrollo de investigaciones especiales en materia de prevención de lavado de dinero.
Investigar actividades financieras sospechosas y exámenes especiales.
Apoyo en la realización de Exámenes de Experto Externo y auditorias de prevención de blanqueo de capitales.
Análisis de nueva normativa y apoyo en la definición de planes de acción para su cumplimiento y monitorización.
Apoyo en el diseño e implementación de políticas y procedimientos.
Formación Requerida + Idiomas
Grado en Derecho, Economía o Administración y dirección de empresas.
Valorable máster en Compliance o Master en Prevención de Blanqueo de Capitales
Nivel alto de inglés demostrable (B2 en adelante).
Experiencia previa
Entre 6 meses – 1 año de experiencia como analista de Prevención de Blanqueo de Capitales en sector financiero o consultoría.
Competencias
Ganas de aprender
Alto nivel de interlocución y de atención al detalle
Capacidad analítica, rigor y agilidad en la realización de su trabajo y entregables.
Elevada capacidad de trabajo en equipo.
Perfil dinámico, resolutivo y proactivo.
OFRECEMOS:
Incorporación a una auditora-consultora multinacional en crecimiento con posición consolidada en el mercado.
Retribución flexible
Formación continua.
Posibilidades reales de crecimiento y desarrollo profesional.
Excelente ambiente de trabajo.
Desde Forvis Mazars estamos comprometidos con la diversidad e igualdad durante todo el proceso de selección y bienvenida a la firma, siguiendo una política de no discriminación por motivos de género, edad, discapacidad, raza, origen u orientación sexual.
Además, desde 2019 colaboramos de manera continua con fundaciones como Fundación Once – Inserta Empleo, Fundación Adecco o Fundación Randstad para facilitar y apoyar la empleabilidad de personas con discapacidad, adaptando los puestos de trabajo a las necesidades de cada persona..
