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Analista de Prevención de Lavado de Dinero Jobs in Polanco, Mexico City, Mexico at Mercado Libre
Title: Analista de Prevención de Lavado de Dinero
Company: Mercado Libre
Location: Polanco, Mexico City, Mexico
En Mercado Libre estamos democratizando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. ¡Sumate a este propósito!
Dentro del equipo de Prevención de Lavado de Dinero o AML velamos por el cumplimiento de la normativa y buenas prácticas de Prevención de Activos y Financiamiento del Terrorismo aplicables a todo el ecosistema de Mercado Libre, co-creando junto a los equipos regionales de PLD, equipos de negocio y producto una plataforma segura y compliant a través de la creación y mantenimiento de herramientas, tecnología y procesos de vanguardia.
Tenemos un desafío para quienes:
- Vibran energía emprendedora: se mueven por la curiosidad, nunca se rinden y se enfocan en superar sus propios límites.
- Dan el máximo porque les gusta trabajar con compromiso y dedicación.
- Viven los cambios como oportunidades y aprenden de sus errores.
- La excelencia y la ejecución son claves en su forma de hacer las cosas.
- Promueven el buen clima, aportan alegría y diversión.
- Saben cómo construir con otras personas y disfrutan trabajando en equipo.
Imaginate emprendiendo proyectos desafiantes, dinámicos e innovadores y siendo responsable de:
- Revisar y analizar alertas generadas por los sistemas automatizados de monitoreo transaccional, identificando patrones de posible lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
- Realizar investigaciones integrales de casos, recopilando evidencia, analizando el comportamiento transaccional y elaborando narrativas técnicas fundamentadas.
- Evaluar la operatividad de clientes contrastándola con su perfil de riesgo, actividad económica y variables aplicables a los pagos digitales.
- Determinar la resolución de cada caso analizado, asegurando que el cierre, escalamiento o emisión de reportes regulatorios esté correctamente documentado.
- Identificar tipologías de riesgo emergentes mediante el análisis de datos transaccionales, factores geográficos y actualizaciones normativas locales.
Requisitos:
- Ser graduada o graduado de las carreras de Economía, Finanzas, Derecho, Administración, Contaduría o afines.
- Contar con 2 años de experiencia desarrollada en roles de monitoreo de prevención de lavado de dinero, análisis transaccional o cumplimiento en instituciones financieras.
- Poseer conocimientos sólidos del marco regulatorio normativo aplicable localmente y experiencia en la redacción técnica de reportes o narrativas de casos.
- Dominar herramientas de hojas de cálculo (como Excel o Sheets), valorándose conocimientos en consulta de bases de datos o certificaciones internacionales de la especialidad, es deseable.
Te proponemos:
- Ser parte de una compañía con espíritu emprendedor en la que nos encanta pensar en grande y a largo plazo.
- Ser protagonista de tu desarrollo en un ambiente de oportunidades, aprendizaje, crecimiento, expansión y proyectos desafiantes.
- Compartir y aprender en equipo junto a grandes profesionales y especialistas.
- Un excelente clima de trabajo, con todo lo necesario para que vivas una gran experiencia. 🙂
