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Analista de PBC/FT – UNIDAD TÉCNICA Jobs in Madrid, Community of Madrid, Spain at Gómez-Acebo & Pombo
Title: Analista de PBC/FT – UNIDAD TÉCNICA
Company: Gómez-Acebo & Pombo
Location: Madrid, Community of Madrid, Spain
Desde Gómez-Acebo & Pombo buscamos Analista de PBC/FT para incorporarse en nuestra oficina de Madrid en el departamento de Compliance dentro de la Unidad Técnica.
La persona seleccionada participará en la gestión diaria de los procedimientos internos de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, prestando apoyo técnico a abogados, socios y órganos de control interno en el cumplimiento de las obligaciones regulatorias.
Se valorará especialmente la experiencia previa en despachos de abogados, entidades financieras o consultoras especializadas, desempeñando funciones equivalentes dentro de una Unidad Técnica o departamento de Compliance.
Las funciones principales a realizar serán:
- Realización de procesos de identificación y conocimiento del cliente (KYC).
- Revisión y validación de expedientes de apertura de clientes y asuntos.
- Análisis de estructuras societarias nacionales e internacionales, incluyendo sociedades holding, SPV, trusts y otras estructuras complejas.
- Identificación y verificación de titulares reales, administradores y representantes.
- Gestión y seguimiento de alertas de PBC/FT.
- Realización de revisiones periódicas de clientes conforme al enfoque basado en riesgo.
- Análisis de incidencias y detección de señales de alerta o posibles operaciones de riesgo.
- Participación en exámenes especiales y elaboración de informes internos.
- Gestión de autorizaciones excepcionales y escalados internos.
- Mantenimiento de registros y controles internos exigidos por la normativa de PBC/FT.
- Apoyo en la preparación de información para auditorías, OCI, SEPBLAC e inspecciones regulatorias.
- Colaboración en la actualización de manuales, procedimientos y matrices de riesgo.
- Asesoramiento interno a profesionales del despacho sobre requisitos documentales y obligaciones de PBC/FT.
Requisitos
- Grado en Derecho, ADE, Criminología, Economía, Relaciones Internacionales o disciplinas afines.
- Formación específica en Compliance, AML/KYC o PBC/FT.
Experiencia
- Mínimo 2 años de experiencia en funciones de PBC/FT.
- Experiencia demostrable en:
- Apertura y revisión de expedientes.
- Análisis documental y KYC.
- Identificación de titulares reales.
- Gestión de alertas y revisiones periódicas.
- Aplicación de medidas reforzadas de diligencia debida.
Muy valorable experiencia previa en una Unidad Técnica de PBC/FT de despacho de abogados.
Ofrecemos
- Incorporación a un despacho sólido, uno de los líderes del mercado.
- Contratación indefinida.
- Formar parte de una Firma con una gran experiencia y competencia.
En GA_P estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades y desarrollamos nuestros procesos de selección en un entorno inclusivo, donde la diversidad y el respeto son valores fundamentales.
