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Analista de cumplimiento normativo Jobs in San Jose, Costa Rica at Walmart Centroamérica
Title: Analista de cumplimiento normativo
Company: Walmart Centroamérica
Location: San Jose, Costa Rica
Objetivo:
Liderar proyectos especiales con impacto regional orientados a diseñar, fortalecer y ejecutar el programa de anticorrupción.
Supervisar los controles financieros asociados a Terceros Intermediarios (TPIs) en la región, autorizando desbloqueos especiales de proveedores desde la perspectiva de AC.
Responsable de garantizar la integridad, transparencia y cumplimiento del negocio mediante la conducción de procesos de Debida Diligencia (DD), enfocados en Terceros Intermediarios Globales (TPIs) y proveedores estratégicos de los nuevos negocios WM, asegurando la correcta evaluación de riesgos y la plena adhesión a los estándares del programa anticorrupción.
Asegurar la implementación efectiva de planes de remediación derivados de monitoreos y auditorías de niveles 1, 2 y 3, promoviendo un entorno de mejora continua.
Liderar la planificación, diseño y ejecución de materiales y programas de capacitación y comunicación Enterprise, garantizando que los equipos críticos reciban formación oportuna, estratégica y alineada con sus responsabilidades y riesgos operativos.
Dirigir el seguimiento del plan de capacitación para asegurar el cumplimiento de los objetivos globales; diseñar y coordinar capacitaciones ad hoc para terceros, unidades de negocio en relación con proyectos estratégicos, proporcionando herramientas alineadas con sus responsabilidades y riesgos operativos.
Dirigir estratégicamente el proceso de gestión de gastos relacionados con Funcionarios de Gobierno, mejoras municipales, membresías y donaciones, proceso de nuevas contrataciones y cuales quiera proyectos especiales dirigidos por el equipo global de AC, asegurando el cumplimiento íntegro de los requisitos de aprobación establecidos en las políticas anticorrupción y promoviendo una cultura de integridad.
Responsabilidades:
• Liderar iniciativas clave en colaboración con el equipo internacional para asegurar la correcta ejecución de los controles anticorrupción en procesos de pagos, reclutamiento, órdenes de cambio y debidas diligencias. Esto incluye supervisar la implementación, garantizar la adherencia a los estándares globales y promover oportunidades de mejora continua, con una perspectiva de auto monitoreo.
• Evaluar de manera proactiva los riesgos identificados en proyectos globales, con el fin de diseñar estrategias de mitigación efectivas y asegurar su adecuada integración en los controles del mercado, fortaleciendo así el marco de cumplimiento y la toma de decisiones informadas.
• Dirigir y fortalecer los procesos de gestión enfocados en proveedores de alta relevancia como lo son: TPIs Globales, proveedores de verticales WM como Connect y proveedores estratégicos, con el objetivo de anticipar, identificar y mitigar riesgos críticos. Esta labor garantiza el cumplimiento efectivo de la política corporativa y de los controles anticorrupción, impulsando una cultura de integridad en la región.
• Autorizar los desbloqueos especiales de proveedores relevantes en materia anticorrupción, asegurando que cada pago se ejecute conforme a los estándares del programa. Rol fundamental para los controles financieros clave y prevenir hallazgos relevantes durante auditorías internas y externas (rojos o de alto riesgo, que son comunicados al liderazgo senior de la compañía).
• Coordinar y asegurar la implementación de los planes de acción derivados de auditorías y/o monitoreo (Nivel 1 y Nivel 2, Nivel 3), con el propósito de fortalecer de manera continua los controles anticorrupción en la región, promoviendo la mejora operativa y la responsabilidad compartida entre stakeholders.
• Alcanzar el plan de capacitación, asegurando el cumplimiento de los porcentajes requeridos por el equipo internacional y promoviendo una cultura de responsabilidad y aprendizaje continuo.
• Liderar la planificación y el diseño de materiales de capacitación Enterprise (impacto internacional), garantizando que las audiencia clave para el programa anticorrupción reciban formación oportuna, estratégica y alineada con sus responsabilidades y riesgos operativos.
• Diseñar y coordinar el desarrollo de capacitaciones ad hoc para proyectos estratégicos, proporcionando a las áreas críticas de la compañía herramientas formativas especializadas que fortalezcan su toma de decisiones y refuercen los estándares de ética y cumplimiento.
• Dirigir estratégicamente el proceso de gestión de gastos relacionados con Funcionarios de Gobierno, mejoras municipales, membresías y donaciones, asegurando el cumplimiento íntegro de los requisitos de aprobación establecidos en las políticas anticorrupción y promoviendo una cultura de integridad.
• Diseñar, fortalecer y liderar la implementación de controles internos que garanticen la trazabilidad completa de mejoras municipales, membresías, donaciones y gastos con funcionarios, proporcionando visibilidad, consistencia y soporte robusto para los procesos regionales de monitoreo y auditoría, contribuyendo a la mitigación de riesgos y a la mejora continua.
Requisitos:
Escolaridad:
Licenciatura en Derecho, Auditoría, Contaduría, Administración de empresas, finanzas y/o Administración de Riesgos.
Experiencia laboral:
5 años de experiencia en temas de cumplimiento, finanzas, auditoría y afines
Conocimientos técnicos:
• Inglés (avanzado, mantener conversaciones ejecutivas)
• Análisis de información legal y financiera.
• Programas anticorrupción y marcos globales
• Herramientas y plataformas de Compliance (Risk Management Tool, según experiencia)
• Capacitación corporativa (Enterprise Learning)
• Marcos de gestión de riesgos
• Dominio de bases de datos
• Capacidad de análisis
• Atención al detalle, orientación al cliente, comunicación estratégica y claridad ejecutiva.
