Analista de Cumplimiento

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Analista de Cumplimiento Jobs in Santiago, Santiago Metropolitan Region, Chile at AFP HABITAT

Title: Analista de Cumplimiento

Company: AFP HABITAT

Location: Santiago, Santiago Metropolitan Region, Chile

AFP Habitat, administradora líder en la industria de fondos de pensiones, que presta servicios a más de dos millones de clientes y administra activos, te invita a ser parte de su Gerencia de Fiscalía como Analista de Cumplimiento

El profesional será responsable de monitorear y controlar en forma permanente las transacciones de los clientes (afiliados), con el propósito de asegurar una alerta temprana sobre los riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masivo señalados en la Ley 19.913 y sus modificaciones, en la normativa de la Superintendencia de Pensiones y de la Unidad de Análisis Financiero, evitando la utilización de los productos de la AFP para ocultar, gestionar, transferir o dar apariencia de legitimidad a los fondos provenientes de actividades ilícitas.

Funciones Principales

Identificar y analizar el comportamiento de los afiliados a partir de la información de los movimientos de sus ahorros (CAV, APV, obligatorio, etc.).

Proponer e implementar políticas y procedimientos vinculados al Lavado de Activos y Financiación de Actividades Terroristas, actualizando en forma permanente el Manual de PLAFT y sus procedimientos.

Elaborar y emitir reportes periódicos referentes al Lavado de Activos (operaciones sospechosas, ROE, PEP; estadísticas, actas de comité, entre otros), de acuerdo a los plazos y estándares establecidos por la organización.

Desarrollar e implementar proyectos tecnológicos vinculados a los temas de prevención del lavado de activos (especificaciones, técnicas, algoritmos, etc.)

Atender a los requerimientos de información (auditorías. PDI, UAF u otros) que formulen los organismos facultados para ello.

Proponer e implementar campañas de difusión y capacitaciones al personal referente a las políticas, normas y procedimientos de Lavado de Activos y Financiación de Actividades Terroristas.

Requisitos

Formación académica: Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería Comercial, Contador Auditor o Abogado

Conocimientos

Normativa específica Lavado de Activos (Ley 19.913)

Conocimientos de productos y servicios del sector financiero, particularmente AFP

Conocimiento en Riesgo Financiero

Manejo de Office avanzado

Normativa de AFP relacionado a PLAFT

Normativa en DL3500

Deseable

Bases de dato SQL

Porque tú nos importas, en Habitat te ofrecemos los siguientes beneficios:

Modalidad híbrida

Corporación de Bienestar (Ahorro trabajador – Reembolso medico/ cargas y más).

Seguro Catastrófico 100% cobertura empresa.

Bonos y asignaciones (Sala Cuna – Escolares/ Universitarios – Alimentación – Bono Flexible)

Biblioteca (acceso a más de 10.000 libros)

Apoyo para mejorar pensión (deposito convenido 1+1)

Entre Otros

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