Overview
Analista de Compliance Jobs in Lagoa da Prata, Minas Gerais, Brazil at Fontecred
Title: Analista de Compliance
Company: Fontecred
Location: Lagoa da Prata, Minas Gerais, Brazil
Responsabilidades:
Monitoramento e Reporte: Acompanhar e comunicar transações financeiras suspeitas, garantindo conformidade com normas, principalmente de PLDCFT;
PolÃticas e Procedimentos: Desenvolver, implementar e atualizar diretrizes internas de Compliance, incluindo Código de Conduta e Gestão de Riscos;
Controles Internos e Gestão de Riscos: Identificar, registrar e acompanhar inconformidades, propondo melhorias para mitigação de riscos;
Treinamentos e Conscientização: Realizar capacitações periódicas para garantir o alinhamento dos colaboradores às normas regulatórias;
Relatórios e Documentação: Elaborar e gerenciar relatórios regulatórios, atas, planilhas e demais documentos internos.
Requisitos
Graduação em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas afins;
Conhecimento em PLDCFT e compliance regulatório;
Familiaridade com normativas de órgãos reguladores como BACEN, CVM, COAF, entre outros;
Noções de Controles Internos, Gestão de Riscos e Governança Corporativa.
Diferenciais:
Certificações em Compliance ou PLDCFT;
Experiência no setor financeiro, fintechs ou instituições reguladas;
Conhecimento em ferramentas de monitoramento de PLDCFT.
